必赢242net官网股东大会于2009年10月17日召开。会议听取并审议通过了公司董事长武全勇代表公司董事会所作的《二届董事会工作报告》《关于进一步深化改制的实施方案》（草案）；副总经理高庆宪所作的《财务情况报告》《股东红利二次分配方案》（草案）；监事长徐金泉所作的《二届监事会工作报告》；副总经理戚森伟所作的《关于修改公司章程》第二十六条、第三十一条的提议并进行了表决。大会还进行了第二届董事会、监事会成员的换届选举。选出第三届董事会董事13名，第三届监事会监事7名。经13名董事推选由武全勇担任第三届董事会董事长，由杨彦生担任第三届董事会副董事长；经7名监事推选由王信梅担任第三届监事会监事长。

武全勇董事长在工作报告中对集团公司三年中，认真落实二届董事会所制定的战略目标，各项经济发展所取得的成绩作了全面的总结，对所存在的不足进行了深刻分析，特别指出在2009年国内受金融危机，经济增速大幅减缓的情况下，公司董事会带领全体员工认真履行职责、恪尽职守、同舟共济、转变观念、积极应对，克服了金融危机对公司所产生的波及，深化改制，与时俱进，持续发展。将一建集团的各项工作推向了新高度、新水平，社会影响力、满意度上了新台阶。 

大会审议并通过了公司董事会确立的“坚持制度化、规范化、标准化、创新化的要求，承上启下、凝聚合力，同心同德，为打造百年企业而努力工作”的目标。坚持持续、稳健、又好又快的方针。大会号召全公司员工各级管理层要进一步解放思想，拓展新领域，转变新观念，抓住机遇，增强风险意识。坚持制度化、规范化、标准化、创新化要求，实施二个根本转变：即转变经济增长方式，转变经营管理运行模式。要“常怀忧企之心”、“恪尽兴企之责”，情为民所系，利为民所谋。以公司新的发展战略为总体目标，再创集团公司新的辉煌。

附：三届董事会董事、监事会监事成员名单。

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                                                                          2009年10月17日